本期更新後，黑名單國家仍是3個、灰名單國家總共21個。

作者：王靜   企查查科技股份有限公司資深業務顧問

截至2024年6月28日，黑名單共包括朝鮮（Democratic People's Republic of Korea ）、伊朗（Iran）和緬甸（Myanmar）三個國家。三者同屬黑名單國家，區別在於FATF針對朝鮮和伊朗，呼籲採取反制措施（to apply countermeasures）；針對緬甸，FATF呼籲採取與所產生風險相匹配的強化盡職調查措施（to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction）。

① 2020年2月，被列入灰名單：

② 2021年2月，被列入灰名單：

③ 2021年6月，被列入灰名單：

海地（Haiti）、菲律賓（Philippines）

④ 2021年10月，被列入灰名單：

⑤ 2022年6月，被列入灰名單：

⑥ 2022年10月，被列入灰名單：

剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）、莫桑比克（Mozambique）、坦桑尼亞（Tanzania）

⑦ 2023年2月，被列入灰名單：

⑧ 2023年6月，被列入灰名單：

喀麥隆（Cameroon）、克羅地亞（Croatia）、越南（Vietnam）

⑨ 2023年10月，被列入灰名單：

保加利亞（Bulgaria）

⑩ 2024年6月，被列入灰名單：

2024年6月黑名單

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html