賣了7箱茅臺，怎麼就“洗錢”了？
近日
溫州商家遇上豪氣客戶
客戶一開口就要7箱茅臺
並且爽快付款
當客戶來提貨時
卻戴著口罩和帽子遮掩面部
豪氣客戶為何如此神秘？
原來這竟是“洗錢”活動！
7月30日下午，溫州商戶王老闆接到一通陌生來電，對方以公司名義採購茅臺，並且一開口就是7箱。王老闆喜出望外，立即添加對方微信詳談。對方先讓王老闆拍攝茅臺實物圖，以證實確有7箱茅臺，後雙方以市場價11300元成交，並約定第二天下午讓公司司機提貨。到了約定時間，只見一位戴著口罩的男子開著車前來，王老闆便和他一起將7箱茅臺抬到他車上。
本以為做成了一筆大單，沒想到不久，王老闆的銀行賬戶竟被凍結，銀行卡綁定了他的支付寶、微信等收付款軟件，更是有自己多年奮鬥下來的家當，王老闆情急之下馬上選擇了報警。通過警方，王老闆才得知，犯罪分子利用了他的銀行賬號進行了洗錢，而他的賬號也會因為“涉詐騙”被依法凍結。
無獨有偶，就在當天晚上，溫州商戶陳老闆也遭遇了同樣的情況。他接到一通陌生來電，對方稱要採購7箱加一瓶茅臺，雙方商談好價格，對方先付了3700元定金，稱剩餘11萬元明天讓公司財務打款，並讓公司司機過來提貨。到了約定時間，一位戴著口罩的司機前來。陳老闆在確定貨款到賬後，便幫對方將茅臺一塊抬上了車。第二日，陳老闆的銀行賬戶也被凍結。據悉，溫州已有多家商戶陷“茅臺洗錢”風波。
近日，溫州菸草店張老闆的店內來了一名戴著口罩和鴨舌帽的男子，進店後直接要求購買價值一萬元的高檔香菸。在確認有現貨後，男子表示稍後來取貨。不久男子重返店內，並索要了收款碼，只見他低頭操作手機，很快張老闆便收到一萬元轉賬。儘管該男子行為有點可疑，收到錢款的張老闆還是按約定將香菸交給了對方。第二天，張老闆卻發現自己的銀行賬戶竟被凍結。
洗錢套路
犯罪嫌疑人通常會優先購買方便變現的商品（如菸酒、珠寶黃金、鮮花禮盒等），同時提出讓商戶經營者提供銀行卡號，並將貨款打入其銀行卡賬戶。其實犯罪嫌疑人是將商家收款碼、銀行卡賬戶轉發給電信網絡詐騙案件的受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。
這一過程中，作為銷售店老闆以為詐騙匯款是正常的貨款。殊不知，詐騙人員利用這種方式，把詐騙匯款“洗”成了茅臺酒、黃金等商品，再通過其他途徑轉賣變現。
公安提醒
一、商戶注意！在遇到有陌生客戶遮擋面貌（戴口罩等），購買大量菸酒、珠寶黃金等商品，且非本人現場支付、需使用銀行卡轉賬等第三方進行支付的情況，要仔細甄別，慎之又慎。
二、要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來歷不明的貨款。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。
一男子非法獲取上億條公民個人信息牟利獲刑五年
8月15日，記者從北京市朝陽區人民法院獲悉一起侵犯公民個人信息案，該案中，天某某非法獲取上億條公民個人信息，並利用境外軟件提供給他人牟利。據瞭解，這些信息不僅包含個人的姓名、手機號、證件號以及交易信息，還包括車輛信息、用戶密碼等信息，部分信息較為敏感。因侵犯公民個人信息罪，天某某被判處有期徒刑五年，罰金100萬元。
文章來源 ：壽光公安、法治日報全媒體
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